Криптовалютные биржи

В этом рейтинге 756 реальных отзывов о 98 компаниях, а также наши эксперты (8) выполнили тестов/обзоров (95)

Криптовалютные биржи начали появляться с 2010 года. Сегодня индустрия обмена представлена сотнями известных площадок и ещё большим количеством начинающих бирж.

Биржи дали криптовалютному сообществу возможность оценить реальный баланс спроса и предложения. Поэтому и сейчас курс любой криптовалюты определяется на торгах на криптовалютных биржах.

Первая криптовалютная биржа - Bitcoin Market - не дожила до наших дней. Канули в лету и другие биржи, имена которых когда-то звучали очень громко: MtGox и BTC-e. В статье под рейтингом мы расскажем, как выбрать криптобиржу и не стать жертвой мошенников.

NDD - торговля происходит на реальном рынке\бирже, где его участники продают\покупают друг у друга.

ECN - торговля идет между участниками системы, которые сами назначают цену покупки\продажи. Но при этом на межбанковский рынок торговля не распространяется. По сути участники системы лишь покупают\продают право владеть товаром.

STP - торговля идет и на межбанковский рынок, можно сказать напрямую к поставщикам ликвидности (тем у кого есть физический товар). При этом брокер все же выступает посредником.

DMA - клиент покупает\продает у поставщика ликвидности, при этом участие брокера сведено к минимуму, а трейдер получает большую свободу действий.  

DD (не рекомендуем для крупных сумм) - торговля происходит внутри компании брокера в виртуальном режиме, при этом на реальный рынок брокер не выходит и ничего для вас не покупает.

Instant Execution - сделка откроется\закроется по конкретной цене. При этом если за время подачи запроса на биржу цена изменится в негативную сторону и станет невыгодной вам\брокеру, то брокер вернет отказ в исполнении сделки. Это может помешать вашей автоматической торговле или потребовать дополнительного внимания для обработки отказов (реквотов).

Market Execution - сделка откроется\закроется по рыночной цене и произойдет в любом случае, даже если цена будет отличаться от вашей изначальной заявки. Это более быстрый вариант выставления ордеров и их исполнения, при этом не требующий слежения за отменами сделок.

Спред - это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.

Плавающий спред - это естественное положение вещей на рынке. Ведь продавцы и покупатели постоянно меняют цены своих заявок, тем самым спред постоянно меняется.

Фиксированный спред - это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку. Т.к. это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию.

Биржи по типу торгуемого товара делят на: фондовые, товарные и валютные. Но чаще биржа включает в себя все эти 3 типа.

Фондовая биржа - это площадка для торговли акциями компаний, облигациями, долговыми ценными бумагами и пр. Выйти на фондовую биржу можно только через посредника (брокер или банк). На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея).

Товарная биржа - даёт возможность торговли различными товарами (чаще сельскохозяйственная продукция, драгоценные металлы).

Валютная биржа - организует и проводит биржевые торги валютой и др. финансовыми инструментами (не путать с Forex).

Индексы описывающие усредненную (по специальной формуле) суммарную стоимость акций топовых компаний конкретной страны. Как правило такие индексы отражают состояние экономики в стране.

На изменении значения этого индекса брокеры предлагают заработать. При этом вы не покупаете конкретный товар, т.к. его по сути нет. Поэтому торги здесь виртуальные.

Скальпинг - частые сделки с небольшой прибылью за короткий промежуток времени.

Хэджирование - открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков. Как правило это или заранее оговоренная цена контракта в конкретный срок (называется фьючерс) или открытие второй сделки приблизительно равной первой но в другом направлении.

Возврат части спреда (рибейт) - как правило у крупных брокеров его нет, т.к. это означает что брокер делиться частью своей прибыли с клиентом. Исключение - это партнерская программа, где брокер делиться прибылью за то что партнер привел ему клиентов.

VPS - это постоянно работающий сервер, на котором круглосуточно будет работать программа для автоматической торговли.

Autochartist - программа, которая автоматически анализирует графики цен, и прогнозирует развитие событий на рынке.

Торговые сигналы - брокер предоставляет свои сигналы для начала сделок или позволяет получать другие. При этом вы сами выбираете каким сигналом пользоваться для трейдинга.

Финансовые регуляторы - организации которые регулируют финансовый рынок (в том числе и брокеров) в конкретной стране.

Если брокер регулируется авторитетной организацией или имеет ее лицензию, это хороший сигнал для увеличения доверия к нему. Это с большой вероятностью означает, что брокер играет по установленным регулятором правилам и соответствует его требованиям.

Такие компании лучшие в Марте 2022
1
Биржи криптовалют 4.8
4.3
Пользователи
4.5
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2017 года
  • Клиентов: 7900000
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
2
Биржи криптовалют 4.4
3.9
Пользователи
4.4
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2013 года
  • Клиентов: 1000000
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
3
Биржи криптовалют 4.4
4.3
Пользователи
4.3
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2018 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
4
Биржи криптовалют 4.4
4.3
Пользователи
4.2
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2018 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
5
Биржи криптовалют 4.4
3.6
Пользователи
 
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2012 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
6
Биржи криптовалют 4.3
3.8
Пользователи
 
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2017 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
7
Биржи криптовалют 4.3
3.5
Пользователи
 
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2017 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
8
Биржи криптовалют 4.3
3.3
Пользователи
 
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2012 года
  • Клиентов: 20000000
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
9
Биржи криптовалют 4.2
3.9
Пользователи
 
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2015 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:
10
Биржи криптовалют 4.2
3.9
Пользователи
 
Brokers.best
  • Главный офис: Интернациональные
  • Офисы: Интернациональные
  • На рынке : c 2011 года
  • Трейдинг:
  • Оплата:
  • Надежность:
  • Поддержка:

Как выбрать криптовалютную биржу

Мало кто использует криптовалютные биржи для разовых обменов. Для этой цели всё-таки больше подходят криптовалютные обменники. На биржи люди чаще приходят ради получения дохода. И от того, каким способом вы планируете зарабатывать на бирже, зависят критерии её выбора.

Топ криптовалютных бирж для трейдера

Если вы трейдер, то для вас могут быть важны следующие аспекты:

  • каков размер комиссий за сделку, за ввод и за вывод активов,
  • насколько узкие спреды в криптовалютных парах,
  • каков объём ликвидности в стакане заявок,
  • есть ли на бирже маржинальная торговля и торговля деривативами,
  • возможна ли высокочастотная торговля через API.

В соответствии с вышеописанными критериями трейдерам можно обратить внимание на такие биржи.

  • Биржа Binance и её брокеры (например, Cryptorg). Торговля через эти площадки даёт доступ к максимальной ликвидности. Также на них вы найдёте максимально широкий спектр торговых инструментов.
  • Lykke. На ней нет и никогда не было комиссий за сделки. Поначалу не было и комиссий за ввод-вывод, но на данный момент без комиссий возможен только ввод-вывод фиата банковским переводом, а также ввод криптовалют. За ввод фиата с карты и за вывод криптовалют нужно платить.
  • Capital.com. Здесь не взимаются комиссии ни за ввод, ни за вывод денег. Но торговля ведётся только контрактами на разницу. Вывести купленную криптовалюту не получится. Её обязательно нужно будет продать обратно (с прибылью или убытком).
  • FTX. Торговых инструментов здесь не меньше, чем на Binance. Причём среди них есть совершенно уникальные (например, бессрочный контракт USDT/USD). А разрешённая частота обращений к серверу FTX через API составляет для различных категорий пользователей от 10 до 400 запросов в секунду.

Топ бирж криптовалют для пассивного дохода

Если ваша цель не трейдинг, а пассивный доход, то критерии выбора биржи у вас могут быть совсем другими:

  • есть ли на бирже возможность лендинга (выдачи займов в криптовалюте под проценты);
  • организует ли биржа стейкинг-пулы для получения дохода от монет, работающих по алгоритму PoS;
  • выплачивается ли вознаграждение за удержание активов на биржевом кошельке;
  • получает ли клиент биржи процент от комиссий, уплаченных приглашёнными им трейдерами (рефералами);
  • есть ли у биржи собственный токен, в который можно инвестировать, и каковы у этого токена рыночные перспективы.

По этим критериям мы можем посоветовать обратить внимание на следующие площадки:

  • Poloniex и Bitfinex. Здесь есть простые и удобные лендинговые программы, проверенные годами.
  • Binance и Kucoin. Эти биржи оперируют крупнейшими пулами стейкинга. А Binance к тому же выпускает наиболее успешный из токенов криптобирж - Binance Coin.
  • Okex. Данная биржа распределяет часть своей прибыли среди клиентов пропорционально объёму их депозитов. Для получения таких дивидендов даже не нужно помещать активы на специальный сберегательный счёт. Активы не блокируются, их можно использовать в торговле.
  • Crex24 выплачивает клиентам 50% от комиссии привлечённых ими трейдеров. А Bitforex имеет трёхуровневую партнёрскую программу, и по ней вы получаете процент не только от той комиссии, которую уплачивают непосредственно привлечённые вами трейдеры (рефералы). Если ваш реферал привлечёт другого трейдера, а тот в свою очередь - третьего, то вы будете получать доход от всех троих.

5 параметров для выбора криптобирж

Кроме того, и трейдерам, и искателям пассивного дохода при выборе биржи могут быть важны ответы на такие вопросы:

  • можно ли вводить и выводить фиатные валюты,
  • как организована поддержка клиентов,
  • централизованная биржа или децентрализованная,
  • требуется ли сообщать бирже свои личные данные,
  • раскрывают ли владельцы биржи сведения о себе.

В чём важность ввода-вывода фиатных валют и поддержки клиентов - это понятно каждому. Но и остальные критерии не менее значимы, и вот несколько примеров, доказывающих это.

  • Биржа WEX, появившаяся в 2017 году, требовала от своих клиентов, желающих вводить и выводить фиатные деньги, пройти верификацию. А в 2018 году оказалось, что эта биржа вместе со всей информацией о клиентах перешла под контроль лиц, связанных с боевиками ДНР и ЛНР. Вряд ли кто-нибудь из трейдеров, пользовавшихся услугами биржи, хотел бы, чтобы сведения о суммах, которые он использовал для торговли, вместе с его именем, адресом и номерами счетов и кошельков попали в такие руки.
  • Биржа Livecoin, стабильно работавшая с 2014 по 2020 год, в начале 2021 года закрылась. Многие клиенты хотели бы вернуть оттуда свои деньги. Но даже предъявлять претензии не к кому, поскольку владельцы биржи в течение всего времени её работы оставались инкогнито.
  • 16 октября 2020 года биржа Okex заявила о том, что вынуждена остановить вывод активов своих клиентов из-за того, что приватные ключи, необходимые для вывода, находятся у человека, задержанного китайскими спецслужбами. После этого в течение почти полутора месяцев клиенты биржи не имели возможности вывести свою криптовалюту. Риск попасть в такую передрягу есть при работе с любой централизованной биржей. Активы клиентов контролируются исключительно администрацией таких бирж, и никто, кроме самой администрации, не знает, как организован этот контроль.

У каждого свои критерии выбора. Поэтому нет биржи, которая была бы оптимальной для всех. У каждой биржи можно найти какое-нибудь преимущество.

Как избежать мошенников

Свою криптовалютную биржу сегодня может открыть каждый, кто готов вложить несколько десятков тысяч долларов. Существуют фирмы, специализирующиеся на продаже криптовалютных бирж “под ключ”: с лицензией, сайтом и доступом к ликвидности других площадок.

Среди множества криптобирж, предлагающих свои услуги трейдерам и инвесторам, есть и мошеннические проекты, нацеленные на то, чтобы собрать побольше денег и скрыться.

Признаки биржи-мошенника

  • Биржа не взимает комиссии ни за ввод-вывод, ни за сделки. В лучшем случае такая биржа зарабатывает на убытках своих клиентов, в худшем - просто собирает деньги, не намереваясь вернуть их.
  • Биржа запрещает арбитражную торговлю. Арбитраж выравнивает котировки на торгах. Биржа, которая не заинтересована в том, чтобы её котировки были максимально близки к среднерыночным, не внушает доверия. Может быть, она и не исчезнет с деньгами трейдеров, но вполне вероятно, что руководство биржи играет против своих клиентов.
  • В публичной оферте биржа прописывает кабальные условия для клиентов. При этом получается, что трейдер фактически вынужден отказаться от всех прав на свои активы, а биржа получает право в любой момент заблокировать учётную запись клиента и отказаться возвращать ему деньги.
  • Биржа активно развивает сообщество, но использует для этого только собственные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, игнорируя профильные форумы. В собственной группе и собственном чате можно удалять критику и блокировать неугодных пользователей, а на форумах приходится отвечать на неудобные вопросы.
  • Биржа запрашивает у вас ваши персональные данные, но при этом ничего не сообщает о себе: ни имён владельцев, ни адреса офиса. Такая биржа может не только пропасть с деньгами, но и использовать личные данные клиентов в преступных целях.

К сожалению, на сто процентов обезопасить себя от мошенничества не получится. Мошеннические проекты встречаются и среди бирж с лицензиями, и среди площадок с крупными известными партнёрами. История показывает, что даже если биржа генерирует многомиллионную прибыль, она всё равно однажды может исчезнуть вместе с деньгами клиентов.

Единственный способ гарантированно избежать мошенничества - пользоваться исключительно децентрализованными биржами.

У руководства таких бирж нет доступа к активам клиентов. Но децентрализованные биржи подходят далеко не всем: из-за сравнительно высоких комиссий, медленной обработки заявок и некоторых технических ограничений. Поэтому в основном трейдеры и инвесторы выбирают централизованные площадки.

В этом случае самый эффективный инструмент снижения вероятности нарваться на мошенников - это отзывы и рейтинги. Обязательно обращайте на них внимание при выборе биржи. Но имейте в виду, что отзывы должны быть проверенными, а рейтинги - независимыми.

Лучшие криптовалютные биржи

Топ рейтинга криптобирж часто меняется. Но есть несколько бирж, которые уже долгое время остаются лидерами в определённых аспектах и не собираются сдавать позиции.

Binance

Абсолютным лидером по объёму торгов и спектру предоставляемых услуг является биржа Binance. Она появилась в 2017 году и набрала популярность прежде всего за счёт привлекательной реферальной программы. 2017 год был годом массового увлечения криптовалютами, и многие регистрировались на Binance просто потому, что получили ссылку от друзей, знакомых или от кого-то в сети. И каждый, кто зарегистрировался, распространял информацию дальше, размещая на своих страницах уже собственную реферальную ссылку.

Если поначалу реферальная программа была чуть ли не единственным конкурентным преимуществом Binance, то сейчас эта биржа удерживает лидерство практически по всем аспектам. Трудно найти что-то, что привлекало бы криптотрейдеров и криптоинвесторов, и чего не было бы на бирже Binance.

Coinbase

Самым известным брендом среди криптовалютных бирж обладает американская компания Coinbase. Одноимённая биржа функционирует с 2012 года. И если с биржей Binance в той или иной степени знакомы все те, кто вовлечён в торговлю криптовалютами, то известность Coinbase простирается гораздо шире.

Coinbase - это первая компания криптовалютной отрасли, акции которой торгуются на Nasdaq. Благодаря листингу на Nasdaq о Coinbase наслышаны все, кто следит за финансами.

Coinbase обслуживает частных трейдеров, институциональных трейдеров, является эмитентом стейблкоина USD Coin, дебетовой криптовалютной карты и предлагает услуги эквайринга для коммерческих компаний, желающих принимать платежи в криптовалютах.

В своей деятельности Coinbase ориентируется на множество стран, но при этом большинство её сервисов недоступны клиентам из России, Украины и Беларуси.

Kraken

Самой непотопляемой криптовалютной биржей можно назвать Kraken. Она была основана 28 июля 2011 года, и среди существующих торговых площадок нет ни одной, которая удерживалась бы на плаву так долго.

Именно её котировки берут за основу крупнейшие американские компании, анализирующие курсы криптовалют. В частности, Kraken является поставщиком информации о криптовалютном рынке для сервисов Bloomberg.

Авторитет компании Kraken проявился и в том, что она была партнёром властей в расследовании утечки биткоинов с биржи MtGox.

Биржа Kraken ориентирована главным образом на американских и японских клиентов. Даже при таком ограничении целевой аудитории Kraken умудряется поддерживать высокие объёмы торгов, стабильно оставаясь одним из мировых лидеров по этому показателю.

dYdX

Среди децентрализованных бирж лидером по объёму торгов и по количеству пользователей является площадка dYdX. Биржа существует с 2017 года. Основной причиной популярности dYdX является то, что она ориентирована на торговлю деривативами. Долгое время она была единственной децентрализованной биржей, на которой можно было торговать производными криптовалютными инструментами. На сегодняшний день у неё есть конкуренты в этой сфере, но dYdX удерживает лидерство.

На этой бирже клиентов привлекает высокое кредитное плечо (до 1:25). Для децентрализованных бирж это большая редкость. Также уникальной особенностью dYdX является использование протокола второго уровня на блокчейне Ethereum, позволяющего проводить сделки с нулевыми затратами на их подтверждение.

На многих других децентрализованных биржах затраты на газ столь высоки, что это отпугивает массового трейдера.

Currency.com

Крупнейшей криптовалютной биржей на постсоветском пространстве является Currency.com.

Она функционирует с 2019 года и является резидентом белорусского Парка высоких технологий. Помимо офиса в Беларуси, биржа имеет филиал в Гибралтаре. Кроме того, у неё есть лицензии на оказание финансовых услуг в Канаде и США.

Биржа позиционирует себя как площадку для торговли токенизированными активами фондового рынка. На ней можно покупать и продавать за криптовалюту токены акций, сырьевых товаров, биржевых индексов. Кроме того, клиентам здесь доступна маржинальная торговля с плечом до 1:500.

Мы старались для Вас!